證券代碼：603660??????證券簡稱：蘇州科達?????公告編號：2023-060

轉債代碼：113569??????轉債簡稱：科達轉債

(資料圖片)

??????????????蘇州科達科技股份有限公司

關于“科達轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示

???????????????????性公告

???????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???一、可轉債公司債券的基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1858號”文核準，公司于2020

年3月9日公開發(fā)行了516萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額

???經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]87號文同意，公司公開發(fā)行的

（債券簡稱：“科達轉債”，債券代碼：113569）。

???根據(jù)有關規(guī)定和《蘇州科達科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“科達轉債”自

轉股價格為14.76元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

整為14.84元/股，詳見《關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：

整為14.80元/股，詳見《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》

??????????????????????????????????????（公

告編號：2021-044）

整為14.76元/股，詳見《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》

??????????????????????????????????????（公

告編號：2022-040）

??二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

??（一）轉股價格修正條款

??（1）修正條件與修正幅度

??根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，

當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應

不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的

公司股票交易均價的較高者，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每

股凈資產(chǎn)值和股票面值。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整及之后的交易日按調整后

的轉股價格和收盤價格計算。

??（2）修正程序

??如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間

等相關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復

轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

??若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

??（二）轉股價格修正條款預計觸發(fā)情況

??自2023年7月15日至2023年7月28日，公司股價已有十個交易日的收盤價低于

當期轉股價格的85%（即12.546元/股）之情形，若未來二十個交易日內(nèi)有五個交

易日收盤價仍低于當期轉股價格的85%，則可能觸發(fā)“科達轉債”的轉股價格修

正條款。

??三、風險提示

??公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“科達轉債”

的轉股價格修正條款后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

?敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

?特此公告。

?????????????????????蘇州科達科技股份有限公司董事會

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