近期，隆回縣公安干警遠赴粵、浙、蘇、川等省，成功打掉一特大涉詐犯罪團伙，抓獲一批違法犯罪嫌疑人，查明涉案銀行卡賬戶百余個、涉案金額上億元，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件50余起。

今年6月底，隆回縣公安局根據(jù)“部推”線索對“兩卡人員”張某進行深度研判、循線追蹤，發(fā)現(xiàn)從張某手中收卡的歐陽某及其上線譚某的犯罪嫌疑，遂以雷霆之勢迅速將兩名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)查，歐陽某為非法獲利，按譚某的要求從親友張某等人手中借到多張銀行卡后，幫助譚某收取并轉(zhuǎn)移涉詐犯罪資金十余萬元。

除惡務(wù)盡!警方隨即拓線深挖，通過廣泛調(diào)查取證、深入分析研判，發(fā)現(xiàn)這是一個以譚某為首，組織嚴密、人數(shù)眾多的涉電詐“洗錢”犯罪團伙。該縣副縣長、公安局長申智軍直接參與審訊，并指派分管副局長邵家富牽頭，抽調(diào)刑偵、六都寨、荷香橋、荷田、七江等所隊精干力量成立專案組，并上報市公安局。市公安局副局長朱邵武組織召開專題會議，安排市局刑偵、經(jīng)偵部門直接參與專案辦理，確保打深打透。

很快，一張張?zhí)炀W(wǎng)撒向四面八方，精準地撲向該團伙成員。專案組歷時月余，遠赴廣東、浙江、江蘇、四川、長沙等地，先后抓獲或勸投嫌疑人共33人，其中涉嫌犯罪的27人被依法刑拘，其余均被依法處罰，并對在逃人員持續(xù)展開抓捕。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人譚某為非法獲利，從單獨作案逐漸發(fā)展到糾集身邊親友劉某、陽某、馬某等為骨干成員，并發(fā)動成員各自大肆拉攏親友、老鄉(xiāng)等，共發(fā)展5個層級40余人，成員以隆回本地為主，形成了以譚某為首、層級鮮明、人數(shù)眾多的涉電詐“洗錢”犯罪團伙。該團伙大量收集銀行卡，通過網(wǎng)絡(luò)平臺以“跑分”、“買賣虛擬幣”等方式，使用上百個銀行卡賬戶，共收取并轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪資金上億元?，F(xiàn)已查明直接關(guān)聯(lián)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件50余起，相關(guān)受害人涉及湘、京、滬等10余個省份。