證券代碼：603021???????證券簡稱：山東華鵬??????公告編號：臨?2023-037

??????????????山東華鵬玻璃股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2023?年?4?月?20?日

(二)?股東大會召開的地點：山東省榮成市石島龍云路?468?號七樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事會召集，董事長崔志強(qiáng)主持會議。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??????《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)

法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

????審議結(jié)果：通過

表決情況：

???????????????同意????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

股東類型

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

地點

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

價格

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)??????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

??????《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

以及<業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議>的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

一條的規(guī)定的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)?????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

十三條的規(guī)定的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)?????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

三條的規(guī)定及<上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則>第十條的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)?????????比例（%）??????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

的其他發(fā)行條件、相關(guān)板塊定位，以及上海證券交易所規(guī)定的具體條件的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意?????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)??????????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018?320,660??????????0.4982????0????0.0000

???????《關(guān)于公司本次交易符合<上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法>相關(guān)

規(guī)定的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意?????????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)??????????比例（%）???????????票數(shù)????比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018????320,660????????0.4982???0????0.0000

——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管>第十二條不得參與任何上市

公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意?????????????????????????反對?????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)??????????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018?320,660??????????0.4982????0????0.0000

???????《關(guān)于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指引第?9?號——上市公司籌劃

和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條規(guī)定的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

效性的說明的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

施的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

告的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型?????????同意???????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股?????141,904,856????99.7745???320,660????????0.2255???0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)??????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????票數(shù)??????????比例（%）???????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）

?A股??????89,177,776????99.6417???320,660????????0.3583???0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型??????????????同意???????????????????????????????反對????????????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)???????????比例（%）???????????????票數(shù)??????比例（%）?票數(shù)?比例（%）

??A股???????141,904,856????99.7745???????320,660?????????????0.2255???????0???????0.0000

(二)????涉及重大事項，5%以下股東（不含董監(jiān)高）的表決情況

??????????????????????????????同意????????????????????????反對????????????????????棄權(quán)

議案

????????議案名稱???????????????????????比例?????????????????????????比例??????????????????比例

序號???????????????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)

???????????????????????????????????（%）????????????????????????（%）?????????????????（%）

???????《關(guān)于本次發(fā)行

???????股份及支付現(xiàn)金

???????購買資產(chǎn)并募集

???????配套資金符合相

???????關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定

???????的議案》

???????本次交易方案概

???????況

???????發(fā)行股份及支付

???????標(biāo)的資產(chǎn)

???????發(fā)行股份及支付

???????現(xiàn)金購買資產(chǎn)的

???????交易價格及支付

???????方式

???????發(fā)行股份及支付

???????現(xiàn)金購買資產(chǎn)的

???????發(fā)行股份的種類、

???????面值及上市地點

???????發(fā)行股份及支付

???????現(xiàn)金購買資產(chǎn)的

???????發(fā)行方式及發(fā)行

???????對象

???????發(fā)行股份及支付

???????現(xiàn)金購買資產(chǎn)的

???????定價依據(jù)、定價基

???????準(zhǔn)日及發(fā)行價格

???????發(fā)行股份及支付

???????發(fā)行數(shù)量

???????發(fā)行股份及支付

???????現(xiàn)金購買資產(chǎn)的

???????鎖定期

???????過渡期損益及滾

???????排

???????募集配套資金的

???????面值及上市地點

???????募集配套資金的

???????對象

???????募集配套資金的

???????方式

???????募集配套資金的

???????發(fā)行數(shù)量

???????募集配套資金的

???????期

???????募集配套資金用

???????途

???????本次交易的決議

???????有效期

???????《關(guān)于本次發(fā)行

???????股份及支付現(xiàn)金

???????配套資金構(gòu)成關(guān)

???????聯(lián)交易的議案》

???????《<山東華鵬玻璃

???????股份有限公司發(fā)

???????行股份及支付現(xiàn)

???????金購買資產(chǎn)并募

???????集配套資金暨關(guān)

???????聯(lián)交易報告書（草

???????案）>及其摘要的

???????議案》

???????《關(guān)于簽署附條

???????件生效的<發(fā)行股

???????份及支付現(xiàn)金購

???????買資產(chǎn)的協(xié)議>以

???????及<業(yè)績補(bǔ)償協(xié)

???????議>的議案》

?????《關(guān)于公司本次

?????交易符合<上市公

?????管理辦法>第十一

?????條的規(guī)定的議案》

?????《關(guān)于公司本次

?????交易符合<上市公

?????司重大資產(chǎn)重組

?????管理辦法>第四十

?????三條的規(guī)定的議

?????案》

?????《關(guān)于公司本次

?????交易符合<上市公

?????司重大資產(chǎn)重組

?????管理辦法>第十三

?????證券交易所上市

?????公司重大資產(chǎn)重

?????組審核規(guī)則>第十

?????條的議案》

?????《關(guān)于公司本次

?????交易符合<首次公

?????開發(fā)行股票注冊

?????管理辦法>規(guī)定的

?????關(guān)板塊定位，以及

?????上海證券交易所

?????規(guī)定的具體條件

?????的議案》

?????《關(guān)于公司本次

?????交易符合<上市公

?????管理辦法>相關(guān)規(guī)

?????定的議案》

?????《關(guān)于本次交易

?????相關(guān)主體不存在

?????依據(jù)<上市公司監(jiān)

?????管指引第?7?號

?????——?上?市?公?司?重

?????大資產(chǎn)重組相關(guān)

?????股票異常交易監(jiān)

?????管>第十二條不得

?????參與任何上市公

?????司重大資產(chǎn)重組

?????情形的議案》

?????《關(guān)于本次交易

?????符合<上市公司監(jiān)

?????管指引第?9?號

?????——?上?市?公?司?籌

?????劃和實施重大資

?????產(chǎn)重組的監(jiān)管要

?????求>第四條規(guī)定的

?????議案》

?????《關(guān)于本次交易

?????履行法定程序完

?????交法律文件有效

?????性的說明的議案》

?????《關(guān)于同意山東

?????海科控股有限公

?????式增持公司股份

?????的議案》

?????《關(guān)于防范本次

?????交易攤薄即期回

?????報能力采取的措

?????施的議案》

?????《關(guān)于確保上市

?????公司填補(bǔ)回報措

?????施得以切實履行

?????的承諾的議案》

?????《關(guān)于確認(rèn)本次

?????交易相關(guān)審計報

?????告、資產(chǎn)評估報告

?????的議案》

?????《關(guān)于本次交易

?????前?12?個?月?內(nèi)?購

?????買、出售資產(chǎn)的說

?????明》

?????《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)

?????的獨立性、評估假

?????設(shè)前提的合理性、

?????目的的相關(guān)性以

?????及評估定價的公

?????允性的議案》

???????《關(guān)于公司未來

???????三?年?（?2023?年

???????-2025?年）股東回

???????報規(guī)劃的議案》

???????《關(guān)于授權(quán)董事

???????會全權(quán)辦理本次

???????交易相關(guān)事宜的

???????議案》

???????《關(guān)于簽署附生

???????效條件的<關(guān)于資

???????產(chǎn)出售的意向性

???????協(xié)議>的議案》

???????《關(guān)于修改<公司

???????章程>的議案》

(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：丁秋艷、李悅巖

??????經(jīng)驗證，公司?2023?年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與

召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會

規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

??????特此公告。

?????????????????????????????????????????????山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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