證券代碼：300399????????????證券簡(jiǎn)稱：天利科技??????公告編碼：2023-053號(hào)

(資料圖)

???????????????????江西天利科技股份有限公司

??????????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????江西天利科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月19日召開(kāi)的

??第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議

??案》，公司擬于2023年5月19日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次年度股東大

??會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

?????一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

????（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月19日（星期五）14:30。

????（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：?2023年5月19日（星期五）

????通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日9:15-9:25、

????通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月19日9:15至

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

??公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

??于股權(quán)登記日?2023?年?5?月?15?日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票

時(shí)間內(nèi)參與本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中

的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請(qǐng)的律師。

樓13樓1305室

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

???????????????????????????????????????備注

?提案編碼??????????????提案名稱????????????該列打勾的欄目可

??????????????????????????????????????以投票

?????????????????????非累計(jì)投票提案

審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)

公告。

會(huì)上作?2022?年度述職報(bào)告，述職報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)披露的《獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告》。

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股

份的股東以外的其他股東）。

??三、會(huì)議登記方法

傳真方式登記的，須在2023年5月17日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

??現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：江西省上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路580號(hào)青龍湖國(guó)際公館1號(hào)樓13

樓1305室

??信函登記地點(diǎn)：江西省上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路580號(hào)青龍湖國(guó)際公館1號(hào)樓13

樓1305室

??郵編：334000

??電話號(hào)碼：0793-8330399

??傳真號(hào)碼：0793-8171399

??（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；委托

代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書(shū)、委托人股票

賬戶卡和委托人身份證。

??（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及

出席人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、

法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。

??上述信函、傳真須在2023年5月17日17:00之前送達(dá)或傳真至公司，并通過(guò)電

話方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

??（4）辦理登記時(shí)以上證明文件原件或復(fù)印件均可，出席會(huì)議簽到時(shí)出席人

必須出示身份證和授權(quán)委托書(shū)原件，于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件?1。

??五、其他事項(xiàng)

??聯(lián)系人：顧蘭芳

??電???話：0793-8330339

??傳???真：0793-8171399

??電子郵箱：IRM@ihandy.cn

??六、備查文件

特此公告

附件

???????????????????江西天利科技股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????二〇二三年四月二十一日

??附件?1：

?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意

見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

?相同意見(jiàn)。

?????在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

?如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

?表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

?表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

??二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

?任務(wù)時(shí)間。

?者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

?“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

?http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

????附件2：

?????????????????????????授權(quán)委托書(shū)

????江西天利科技股份有限公司：

?????????茲委托__________代表我本人（本公司）出席于2023年5月19日召開(kāi)的江西

????天利科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委

????托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

?????????授權(quán)表決意見(jiàn)如下：

?????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄????同意???反對(duì)???棄權(quán)

????????????????????????????????????目可以投票

?????????????????????????非累計(jì)投票提案

?????????委托人對(duì)所審議的提案如無(wú)具體指示，受托人有權(quán)按照自己的意志表決，相

????應(yīng)的責(zé)任由委托人本人承擔(dān)。

????委托人（個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

????身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

????委托人持股數(shù)：

????委托人股東賬號(hào)：

????受托人（簽字）：

????受托人身份證號(hào)：

?????????????????????????????????????????年???月????日

????附注：

附件3：

???????????江西天利科技股份有限公司

自然人股東姓名：???????????身份證號(hào)碼：

法人股東名稱：????????????統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

股東賬號(hào)：??????????????持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：??????????????電子郵箱：

聯(lián)系地址：

是否本人參會(huì)：????????????代理人姓名：

代理人身份證號(hào)碼：

代理人聯(lián)系方式：

股東簽字(非自然人股東蓋章)?：

????????????????????????????年???月???日

注：

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