證券代碼：002297      證券簡(jiǎn)稱：博云新材           編號(hào)：2023-018

【資料圖】

            湖南博云新材料股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)

議于 2023 年 6 月 8 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2023 年 6 月 2

日以郵件形式發(fā)出。公司應(yīng)參會(huì)董事 8 名，實(shí)際參會(huì)董事 8 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)賀

柳先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，全體董事書(shū)面表決，形成以下決議：

   一、審議并通過(guò)了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所

的議案》；

  表決結(jié)果：8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)，通過(guò)議案。

  公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)

審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上的《湖

南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

  該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、審議并通過(guò)了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)制度>

的議案》；

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)議案。

  為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《湖南博云新材料股份

有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》進(jìn)行修訂。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新

材料股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（2023 年 6 月）。

  三、審議并通過(guò)了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年年

度股東大會(huì)的議案》；

  表決結(jié)果：8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)，通過(guò)議案。

  公司董事會(huì)同意于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召開(kāi)公司 2022 年年度股東

大會(huì)，審議需要提交本次股東大會(huì)審議的議案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《湖

南博云新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                            湖南博云新材料股份有限公司

                                   董事會(huì)

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