編者按

2023年全民反詐在行動！近年來，在省委省政府堅強領導下，公安、通信、金融等部門齊心協(xié)力，我省打擊防范治理電信網絡詐騙犯罪工作取得長足進步，全社會反詐格局初步構建。但全民反詐依然任重道遠，法治頻道推出《反詐進行時》系列報道，科普反詐知識，曝光詐騙類型和詐騙套路，提高全民反詐防騙能力，共筑全民反詐“防火墻”。

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財務人員被騙子拉進QQ群里，騙子冒充公司老板，“發(fā)話”讓財務人員轉賬，幸虧余慶農商銀行西城支行工作人員火眼金睛識破騙局，這才保住了134萬元。

近日，某公司財務人員黃敏（化名）來到西城支行柜臺要求辦理轉賬匯款業(yè)務，稱公司談了一筆134萬元的業(yè)務，對方已將款項匯入公司賬戶，且提供了對方的轉賬記錄，前來查賬的黃敏提供了本人身份證，公司預留印鑒章，營業(yè)執(zhí)照等資料。

銀行工作人員曾對企業(yè)進行過走訪，知道該公司業(yè)務幾乎都是利用網銀辦理，偶爾到柜面也是由公司負責人前來辦理。工作人員對黃敏并不熟悉，就打電話向該公司負責人求證。經過核實黃敏確為公司的財務，但負責人對其前來辦理的業(yè)務并不知情。

工作人員就此和黃敏進行了溝通，讓其跟負責人再次核實。黃敏與負責人電話溝通后，神情慌張地說道:“能否馬上幫我把公司賬戶凍結，我好像被騙了，很擔心錢會被對方轉走，我提供了我們公司的具體信息給對方?！?/p>

工作人員安撫了黃敏情緒后，她說出了事情的原委：“平時我跟老板都是QQ聯(lián)系，為了方便工作，老板都會建立一個新的QQ工作群，這次也是建立了一個群，然后在群里談了這項業(yè)務，我就提供了我們公司的賬戶，戶名，地址給對方，對方連轉賬的截圖都發(fā)給我了，我就來你們網點轉賬匯貨款出去，剛剛電話跟我們老板溝通說根本沒有建立過QQ群也沒有這項業(yè)務?！?/p>

黃敏這番話，讓工作人員更加肯定她是被詐騙了。在確定了該公司賬戶的安全后，工作人員再次聯(lián)系了該公司法人，說明了這個事情的經過，并向其宣傳了反電信詐騙的相關知識，告知他對于層出不窮的新型電信詐騙方式，一定要時刻警惕，遇見資金問題一定要先核實事情的真實性，切勿盲目轉賬。該法人當即表示：“多虧有你們農商銀行，不然我們要被騙一百多萬啊，回頭我馬上向員工宣講反電信網絡詐騙的知識?！?/p>

余慶農商銀行不斷強化員工防范電信網絡詐騙培訓，增強員工識別與防范電信網絡詐騙的能力，嚴格落實持續(xù)做好客戶身份識別和日常賬戶管理的相關要求，切實保護了人民群眾的財產安全，守好了群眾的“錢袋子”。

貴州日報天眼新聞記者 熊瑛

通訊員 孫文琴

編輯 何永利

二審 程星

三審 李中迪