南京華脈科技股份有限公司

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》

等有關(guān)規(guī)定，作為南京華脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，

(資料圖)

本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審閱了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董

事長(zhǎng)的議案》、

      《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、

                           《關(guān)于聘任公司董

事會(huì)秘書(shū)的議案》

       、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理

的議案》

   ，對(duì)公司以下事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核查，基于個(gè)人獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如

下：

等高級(jí)管理人員的聘任符合《公司法》、

                 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效；

任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管

理人員的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形

之一；

  （2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；

                            （3）被證券交

易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

                           （4）最近三年內(nèi)

受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)；

           （5）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違

規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)。

任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。因此我們同意選舉楊位鋼先生為公

司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、選舉朱重北先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；同意聘任陳

革先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任陸玉敏女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王曉甫先生、

黃明輝先生及陳玲宏女士為公司副總經(jīng)理。

              獨(dú)立董事：吳建斌 、萬(wàn)遂人、陳益平

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