證券代碼：600886       證券簡稱：國投電力       公告編號：2023-037

            國投電力控股股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 7 月 27 日

(二)   股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)西直門南小街 147 號樓 207 會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，由公司董事長朱基偉先生主持。會議采用現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

         粒子因工作原因請假；

       二、     議案審議情況

       (一)    非累積投票議案

         審議結(jié)果：通過

       表決情況：

       股東類型             同意                   反對                  棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）     票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

         A股     5,407,939,450 99.9543 2,469,800    0.0457        0    0.0000

       (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱               同意                 反對                         棄權(quán)

序號                   票數(shù)       比例（%）     票數(shù)      比例（%）                票數(shù)  比例（%）

   保的議案

       (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   律師見證情況

    律師：董健君、儲麗麗

    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                             《股東大會規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                     國投電力控股股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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