證券代碼：603408             證券簡稱：建霖家居

    廈門建霖健康家居股份有限公司

(資料圖)

              會(huì)議資料

              二〇二三年四月

                                     廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

              廈門建霖健康家居股份有限公司

 議案六：關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 ..... 11

 議案十：關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程并辦理相關(guān)變更手續(xù)的議案 錯(cuò)誤!未定義

 書簽。

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

           廈門建霖健康家居股份有限公司

 為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保障股東依法行使股東權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常

秩序和議事效率，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《廈門建霖健康家居股份

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《廈門建霖健康家居股份有限公司股

東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)要求，特制訂2022年年度股東大會(huì)會(huì)議須知：

 一、公司設(shè)董事會(huì)辦公室，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

 本次大會(huì)期間，全體參會(huì)人員應(yīng)維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保大會(huì)的正常秩序和

議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。

 二、股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。出席會(huì)議

的股東（或股東代表）須在會(huì)議召開前向董事會(huì)辦公室辦理簽到登記手續(xù)。

出席會(huì)議的，還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證、加蓋單位公章的法人

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書面委托書。

 三、為保證本次股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東代表）

的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董

事會(huì)辦公室工作人員、公司聘請(qǐng)的律師以及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)拒絕其

他人員進(jìn)入會(huì)場。

 四、股東參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東發(fā)言范圍僅限于本次

大會(huì)審議的議題或公司的經(jīng)營、管理、發(fā)展等內(nèi)容，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有權(quán)拒

絕回答無關(guān)問題。

 五、本次大會(huì)對(duì)議案采用記名投票方式逐項(xiàng)表決。在填寫表決票時(shí)，請(qǐng)各位股東在

“表決意見”欄中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向選擇一個(gè)并打“√”，不作任何

符號(hào)視為棄權(quán)，不按規(guī)定作符號(hào)的視為廢票。

 六、為保證會(huì)議順利進(jìn)行，請(qǐng)與會(huì)人員將您的手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)為振動(dòng)。為維護(hù)股東大

會(huì)會(huì)場秩序，在股東大會(huì)現(xiàn)場不得拍攝、錄音、錄像。未經(jīng)本公司許可，不得將股東大

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會(huì)相關(guān)圖片、錄音、錄像發(fā)布于公開媒體。

 七、會(huì)議期間請(qǐng)遵守會(huì)場秩序。如股東行為妨礙股東大會(huì)召開或擾亂股東大會(huì)秩序，

本公司工作人員將依據(jù)相關(guān)規(guī)定采取相關(guān)措施予以制止，以保證股東大會(huì)的順利召開。

 八、在本公司正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及

的相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

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?    現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日（星期一） 14:30

?    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日（星期一）

         采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為

     股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

     過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00

?    現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廈門市集美區(qū)天鳳路69號(hào)辦公樓會(huì)議室

?    會(huì)議主持人：呂理鎮(zhèn)先生

?    會(huì)議見證律師：北京海潤天睿律師事務(wù)所

?    現(xiàn)場會(huì)議議程：

     一、主持人宣布股東大會(huì)開始

     二、主持人通報(bào)與會(huì)情況

     三、推舉計(jì)票、監(jiān)票成員

     四、宣讀議案并逐項(xiàng)審議

    序號(hào)                         議案名稱

    非累積投票議案

     本次股東大會(huì)還將聽取公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

     五、股東（或股東代表）發(fā)言、提問

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六、宣讀議案表決方法，議案表決

七、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)

八、宣布表決結(jié)果

九、宣讀會(huì)議決議

十、見證律師宣讀法律意見書

十一、大會(huì)結(jié)束

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議案一：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

                                     。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案二：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

                                     。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案三：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023

年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                  廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                         廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案四：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

          《2022 年度報(bào)告》及其摘要

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年年度報(bào)告摘要》及《2022

年年度報(bào)告》

     。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                  廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案五：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  公司 2022 年度利潤分配方案：擬以本公司 2022 年度利潤分配方

案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派現(xiàn)金股利人民幣 4.7 元（含稅）

                            。公司 2022 年度

不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳

見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒

體的《2022 年度利潤分配方案公告》（公告編號(hào)：2023-016）

                                 。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案六：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

           關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

    并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出

具了專項(xiàng)核查意見，全體監(jiān)事一致同意了該議案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

               （公告編號(hào)：2023-017）

                             。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案七：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

   關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出

具了專項(xiàng)核查意見，全體監(jiān)事一致同意了該議案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告》

       （公告編號(hào)：2023-018）

                     。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                         廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案八：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

       關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公

告》

 （公告編號(hào)：2023-020）

               。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                   廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                         廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案九：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

       關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意

見,具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所

的公告》

   （公告編號(hào)：2023-022）

                 。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

議案十：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

         關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程

          并辦理相關(guān)變更手續(xù)的議案

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章

程并辦理相關(guān)變更手續(xù)的公告》

             （公告編號(hào)：2023-024）及《公司章程

（修訂稿）

    》。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

                廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

聽取報(bào)告：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

                                      。

                        廈門建霖健康家居股份有限公司

                  獨(dú)立董事：朱慈蘊(yùn)、方福前、張文麗

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