28日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗公安局獲悉，該局輾轉(zhuǎn)江西、陜西等地，打掉一個幫助境外電信詐騙不法分子“洗白”贓款的團(tuán)伙，涉案逾6000萬元，斬斷了一條專門為境外電信詐騙團(tuán)伙收取、轉(zhuǎn)移贓款的洗錢通道。

圖為警方抓獲犯罪嫌疑人。達(dá)拉特旗公安局供圖

今年3月25日，達(dá)拉特旗警方接到一居民報案稱，其被人以在網(wǎng)上購買“時時彩”的方式騙走27萬余元。

接警后，達(dá)拉特旗警方以受害人資金流為突破口展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)取款的2名嫌疑人在江西宜春活動。

4月10日，達(dá)拉特旗警方趕赴江西宜春，次日將犯罪嫌疑人舒某、葉某抓獲。經(jīng)審訊，二人交代了向陳某某提供銀行卡及幫助洗錢的犯罪事實。當(dāng)日，民警將洗錢頭目陳某某抓獲。

圖為警方查獲的涉案物品。達(dá)拉特旗公安局供圖

陳某某交代，他在幫助月某洗錢，但并不知道對方真實姓名。民警從涉案人員信息、活動規(guī)律入手，最終摸清了以月某(因涉嫌電信詐騙已被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上逃犯)為頭目的洗錢團(tuán)伙及該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)營模式和活動地點。

據(jù)悉，該團(tuán)伙長期輾轉(zhuǎn)、藏匿在國內(nèi)多個城市、作案手法嫻熟隱秘、反偵察能力極高，專門為境外網(wǎng)路賭博、電信詐騙、博彩等犯罪分子洗錢。

4月23日，警方兵分兩路展開抓捕。一組在西安將該團(tuán)伙的主要骨干趙某某抓獲，另一組在江西南昌將團(tuán)伙頭目月某、郭某等抓獲。

至此，達(dá)拉特旗警方成功打掉了這一洗錢團(tuán)伙，共抓獲10名犯罪嫌疑人。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，該團(tuán)伙通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺等犯罪活動收取、轉(zhuǎn)移資金，累計涉案資金6000余萬元。

目前，10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，該案在進(jìn)一步偵辦中。