利用黑客技術(shù)“劫持”話費(fèi)充值訂單，“綁架”不知情的普通用戶成為洗錢幫兇……近日，湖北省孝感市公安局破解新型洗錢犯罪手法，成功打掉一跨境賭博、洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結(jié)涉“黑產(chǎn)”資金4000余萬(wàn)元(人民幣，下同)，查明涉案金額超40億元。

2020年7月，孝感市公安局在查處一涉毒團(tuán)伙時(shí)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員均利用境外聊天工具溝通，同時(shí)手機(jī)里存儲(chǔ)著54張已辦好的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片。警方推測(cè)該團(tuán)伙有跨境犯罪的嫌疑。

孝感市公安局立即成立工作專班，深挖出一條以劉某某等人為主，涉及四川、浙江、廣東、湖北、湖南等地多個(gè)犯罪團(tuán)伙的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，專為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算幫助。相關(guān)犯罪團(tuán)伙通過將話費(fèi)充值與賭資充值“調(diào)包”的方式，從而洗白賭資，掩護(hù)賭博資金出海，并從中抽取高額傭金，牟取暴利。

圖為孝感警方繳獲的犯罪設(shè)備。湖北省公安廳供圖

專班連續(xù)組織兩輪跨省收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉包括充值洗錢平臺(tái)、四方支付代理、洗錢中介在內(nèi)的相關(guān)犯罪團(tuán)伙，目前已陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人。

辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙層級(jí)復(fù)雜、手段隱蔽、分工明確，既有負(fù)責(zé)接賭博訂單的第四方支付平臺(tái)、負(fù)責(zé)訂單匹配的話費(fèi)充值平臺(tái)、負(fù)責(zé)代收驗(yàn)證碼的接碼平臺(tái)，還有專門負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)的技術(shù)公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和話商參與其中，為犯罪鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)提供服務(wù)。

為達(dá)到洗錢目的，該團(tuán)伙通過黑客技術(shù)批量“劫持”話費(fèi)充值訂單，使普通用戶在不知情的情況下成為洗錢幫兇，從中非法牟利。

據(jù)悉，該團(tuán)伙洗錢業(yè)務(wù)主要為賭博、黃播等違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算，洗錢流水累計(jì)超過40億元。(完)