廣東湛江市公安局赤坎區(qū)分局15日通報(bào)稱，該局網(wǎng)警大隊(duì)近日在“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)行動(dòng)中，成功破獲一宗利用區(qū)塊鏈技術(shù)幫助電信詐騙的案件，抓獲團(tuán)伙成員9人。

目前，該團(tuán)伙5名成員已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

據(jù)介紹，今年初，湛江市公安局赤坎區(qū)分局網(wǎng)警大隊(duì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)通過國內(nèi)非法搭建的虛擬幣交易平臺(tái)，進(jìn)行非正常的虛擬幣買賣。經(jīng)初查，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，居點(diǎn)分散，行動(dòng)詭秘，其目的就是為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金流向，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。

經(jīng)過1個(gè)多月的不懈努力，警方查明了一個(gè)以陳某飛、趙某凱、陳某杰等人利用國內(nèi)非法搭建的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人提供資金結(jié)算轉(zhuǎn)賬，進(jìn)行非正常的買賣數(shù)字貨幣，并從中獲利的犯罪事實(shí)。3月8日凌晨，警方在湛江市赤坎區(qū)文章村5個(gè)居點(diǎn)，一舉抓獲團(tuán)伙成員9人，查扣銀行卡，手機(jī)等涉案物品一批。

經(jīng)查，從2020年10月開始，該團(tuán)伙通過個(gè)人銀行賬戶取得上家轉(zhuǎn)來的資金后，便在火幣網(wǎng)購買相應(yīng)數(shù)量的泰達(dá)幣，然后利用“西游”翻墻軟件、Telegram“飛機(jī)”通訊軟件，以及通過國內(nèi)非法搭建的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)(“DU”平臺(tái)，該交易平臺(tái)的手機(jī)端APP是通過私發(fā)二維碼來進(jìn)行傳播使用)，進(jìn)行非正常的買賣數(shù)字貨幣行為，以達(dá)到為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金，逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的，涉及金額約300萬元。