通過高薪誘惑，招攬境內(nèi)人員偷渡至境外進(jìn)行詐騙……22日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局獲悉，該局打掉一個以“殺豬盤”實(shí)施詐騙犯罪的特大跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙，串并全國同類案件120余起，涉案資金3000余萬元。

今年5月，市民馬某報(bào)警稱，他被QQ好友通過某理財(cái)APP詐騙10萬元。

接到報(bào)案后，警方通過對案件資金流梳理，發(fā)現(xiàn)被騙的10萬元資金通過層層轉(zhuǎn)賬，最終被安徽籍女子程某在湖南長沙取現(xiàn)。警方進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)，貴州籍男子王某某有重大作案嫌疑，同時關(guān)聯(lián)出與其年齡相仿的同籍人員鄭某等10人，他們于今年3月中旬在云南省普洱市邊境地區(qū)出現(xiàn)后便失去行蹤。

圖為警方抓獲犯罪嫌疑人。警方供圖

警方進(jìn)一步對涉案APP進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該APP涉及同類詐騙案件120余起，涉案金額超過3000萬元。警方判斷程某和王某某背后是一個以“殺豬盤”形式、通過理財(cái)APP進(jìn)行詐騙的跨國犯罪集團(tuán)，而涉案資金也極有可能已被轉(zhuǎn)移至境外。

鑒于案情重大，當(dāng)?shù)鼐匠闪⒘藢０附M，落實(shí)了該團(tuán)伙成員的真實(shí)身份，掌握了這個盤踞在境外，以貴州、湖南等地人員為主的電信詐騙團(tuán)伙。

11月3日至12月1日，專案組先后在貴州、云南、廣西、浙江、湖南等12個省區(qū)對境外詐騙集團(tuán)涉案人員進(jìn)行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人20名，其中境外“回流”人員16人。

經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)通過高薪誘惑，招攬境內(nèi)人員偷渡至境外從事詐騙活動。在實(shí)施詐騙過程中，嫌疑人使用短視頻平臺和社交軟件，將自己包裝成成功人士，尋找30歲至40歲之間有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)或情感需求的單身人士，通過交流培養(yǎng)感情，贏得信任后，讓被害人通過理財(cái)APP投資進(jìn)行詐騙。而程某等人則專門在境內(nèi)負(fù)責(zé)對涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助境外詐騙犯罪集團(tuán)隱藏、轉(zhuǎn)移涉案資金，并從中獲取高額報(bào)酬。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。(完)