走私洗錢現(xiàn)象嚴(yán)重

由于各國針對跨國巨額資金的流動實(shí)施了嚴(yán)格的審批和監(jiān)管措施，不法分子跨國轉(zhuǎn)移資金并非易事。而鉆石體積小、價值高，管控相對寬松，因此給不法分子留下了加以利用的空間。他們首先將資金在某國購買鉆石，然后通過正?；蚍钦Ｍ緩綄@石帶至他國并兌現(xiàn)，由此實(shí)現(xiàn)資金的跨國轉(zhuǎn)移。

資料顯示，僅在2016年前10個月，中國海關(guān)人員在香港至深圳的羅湖口岸就查獲了130多起鉆石走私案；2017年3月，海關(guān)查獲單人企圖攜帶上千顆鉆石從香港進(jìn)入深圳的走私案。事實(shí)上，被查獲的走私鉆石僅僅是鉆石跨界轉(zhuǎn)移總量的冰山一角。

以色列希伯來大學(xué)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、6度防偽公司合伙人埃亞爾·溫特教授表示，鉆石走私和洗錢行為十分猖獗，是全球性問題，特別存在于有鉆石商業(yè)交易的國家。鉆石不僅是消費(fèi)品，而且還是貨幣，不法分子利用現(xiàn)在的先進(jìn)手段，能十分容易地做到鉆石非法跨境，達(dá)到洗錢的目的。埃亞爾認(rèn)為，鉆石用于跨境洗錢和恐怖分子籌資只是問題的小部分，更多的是鉆石交易中的逃稅現(xiàn)象，給政府帶來了巨大的損失。

刻寫標(biāo)碼預(yù)防造假

為應(yīng)對鉆石被非法利用的問題，6度防偽公司推出了鉆石打碼和驗(yàn)碼技術(shù)，埃亞爾相信，該技術(shù)有望從根本上解決鉆石洗錢和恐怖分子籌資的行為。

6度防偽公司創(chuàng)辦人、防偽技術(shù)專家羅伊·柯恩表示，他們的打碼技術(shù)是將鉆石的相關(guān)信息集合起來，這些信息包括GIA或GIC認(rèn)證（證書號、鉆石形狀、尺寸、價值），C4（克拉數(shù)、顏色、透明度和切割），光表現(xiàn)性（拋光度、對稱性、熒光度），產(chǎn)地以及鉆石生物特征（拋光痕跡），然后在封閉系統(tǒng)中通過軟件將信息處理形成加密二維碼，并利用特殊的激光光學(xué)打碼機(jī)，將加密二維碼刻在鉆石的“腰帶”上。目前，能夠打碼并能方便讀碼的最小鉆石為0.04克拉。

羅伊強(qiáng)調(diào)說，二維碼加密信息中含有的鉆石生物特征十分重要。每顆鉆石在經(jīng)過加工之后，其表面具有獨(dú)特的拋光痕跡，形成了特殊的鉆石生物特征。只有當(dāng)鉆石上刻的二維碼中所含拋光痕跡信息與鉆石對照區(qū)域的拋光痕跡相一致時，才能證明二維碼的信息與鉆石本身相符，這從根本上杜絕了鉆石身份造假的現(xiàn)象。

快速便捷驗(yàn)證身份

為方便執(zhí)法人員或相關(guān)公務(wù)人員快速了解所獲帶有二維碼鉆石的信息，6度防偽公司開發(fā)出多種便捷的讀碼和驗(yàn)碼手段。除小型專用設(shè)備外，還可借助手機(jī)加載光學(xué)放大鏡頭讀取二維碼，并利用手機(jī)專用應(yīng)用軟件通過聯(lián)網(wǎng)獲取密鑰，在手機(jī)上打開加密二維碼的信息，驗(yàn)證鉆石。

羅伊表示，為確保鉆石信息安全，聯(lián)網(wǎng)的驗(yàn)證信息服務(wù)器中存儲的并非鉆石自身信息，而是加密二維碼的密鑰，而且密鑰存儲在多個服務(wù)器內(nèi)。密鑰通過區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行加密，黑客很難攻破。此外，即使某個服務(wù)器被攻破，黑客獲得的只是密鑰，沒有實(shí)質(zhì)性信息。如果黑客對密鑰進(jìn)行篡改，區(qū)塊鏈技術(shù)也能很快自動將其恢復(fù)到初始狀態(tài)。

統(tǒng)一機(jī)制防止洗錢

埃亞爾和羅伊認(rèn)為，對一個國家而言，為有效地預(yù)防不法分子或恐怖分子利用鉆石進(jìn)行洗錢和籌資活動，應(yīng)完善和嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的法律規(guī)范，要求本國達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的鉆石必須登記注冊和統(tǒng)一打碼，同時禁止交易無身份的鉆石。

毫無疑問，如果未來全球各國對本國的鉆石均采取統(tǒng)一管理措施，鉆石跨國運(yùn)輸和兌現(xiàn)將變得困難重重，那么鉆石很可能不再是不法分子跨國洗錢和為恐怖活動籌集經(jīng)費(fèi)的有效工具，社會也將更為平靜。