6月3日晚間，歐菲光(002456.SZ)發(fā)布一份67億元的定增預(yù)案，除20億元為補(bǔ)充流動資金外，其余均用于項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)《華夏時報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，歐菲光2010年上市以來已完成三次定向增發(fā)，分別在2013年、2014年和2016年，合計(jì)募集資金48.68億元。

前景廣闊之際，歐菲光同時發(fā)布公告，蔡榮軍辭去公司董事長、董事，及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，辭職后蔡榮軍將繼續(xù)在公司任職，主要負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司中央研究院進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品技術(shù)升級。

有分析人士向《華夏時報(bào)》記者透露，蔡榮軍董事長去年被深交所譴責(zé)，要定增，不能有高級管理人員一年之內(nèi)被譴責(zé)過，這也是為了保定增的一種套路。

記者向歐菲光董秘肖燕松核實(shí)該情況，其并未否認(rèn)是"緩兵之計(jì)"，且表示，現(xiàn)在是符合發(fā)行條件的。

深夜拋出67億元巨額定增

6月3日晚，歐菲光拋出一份定增方案，公司擬非公開發(fā)行A股股票募資不超67.58億元，用于高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目(23.64億元)、3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目(14.5億元)、高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目(15.87億元)、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目(4.07億元)以及補(bǔ)充流動資金(20億元)，發(fā)行對象包括建投集團(tuán)和合肥合屏在內(nèi)的不超過35名特定投資者，上述兩名特定投資者分別擬認(rèn)購12億元、10億元。

建設(shè)集團(tuán)全稱為合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司，屬于國有獨(dú)資企業(yè)，成立于2016年6月16日，近三年主要從事基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源、交通及市政公用事業(yè)項(xiàng)目的投資開發(fā)，資產(chǎn)經(jīng)營管理和資本運(yùn)作等業(yè)務(wù)，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入235.66萬元、凈利潤56.51萬元。

合肥合屏全稱為合肥合屏投資有限公司，成立于2018年10月25日，性質(zhì)亦屬國有獨(dú)資，近三年主要從事項(xiàng)目投資等業(yè)務(wù)，2019年投資收益為5.2萬元、凈利潤為3.92萬元。

對于此次定向增發(fā)，歐菲光表示是公司產(chǎn)能擴(kuò)充，滿足不斷升級的終端市場需求的重要舉措?！度A夏時報(bào)》記者注意到，四個募投項(xiàng)目中，高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目均設(shè)立在安徽合肥，項(xiàng)目建設(shè)主體均為合肥歐菲光電科技有限公司;僅有高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立在江西南昌，由南昌歐菲視訊科技有限公司建設(shè)。

歐菲光成立于2001年3月，歷時十年后于2010年8月登陸深交所，目前主營業(yè)務(wù)為光學(xué)光電業(yè)務(wù)、微電子業(yè)務(wù)和智能汽車業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括微攝像頭模組、光學(xué)鏡頭、觸摸屏及觸控顯示全貼合模組、指紋識別模組、3D sensing以及智能汽車電子產(chǎn)品，2019年度公司光學(xué)光電類產(chǎn)品的營業(yè)收入占比達(dá)到77.44%。

董事長辭職為保定增進(jìn)行?

與定增預(yù)案發(fā)布的同一天，歐菲光還披露了《關(guān)于公司董事長辭職及選舉董事長的公告》。

公告顯示，蔡榮軍因個人原因，辭去公司董事長、董事，及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，辭職后蔡榮軍將繼續(xù)在公司任職，主要負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司中央研究院進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品技術(shù)升級。歐菲光選舉趙偉為董事長，同時擔(dān)任董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，任期與第四屆董事會一致。

公開資料顯示，蔡榮軍畢業(yè)于汕頭大學(xué)，曾供職于Eastman Kodak Company，2002至2004年9月任歐菲光有限總經(jīng)理，2004年10月至今，任公司董事長。蔡榮軍在光電薄膜元器件行業(yè)有多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和廣泛的行業(yè)知名度，現(xiàn)為中國光學(xué)學(xué)會薄膜專業(yè)委員會委員，歐菲控股執(zhí)行董事。

若定增通過，公司前景廣闊，在此之際，董事長蔡榮軍為何會突然辭職?

這還得追溯到2018年的信披。2018年，歐菲光年報(bào)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、成本結(jié)轉(zhuǎn)、壞賬準(zhǔn)備累計(jì)超過25億，導(dǎo)致全年業(yè)績虧損5.19億，與之前的業(yè)績快報(bào)出現(xiàn)23.58億偏差，引發(fā)監(jiān)管層及市場關(guān)于“財(cái)務(wù)洗澡”的質(zhì)疑;2019年一季報(bào)繼續(xù)計(jì)提2.32億存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，凈利潤虧損2.57億。

鑒于此，2019年12月16日，深交所發(fā)布《關(guān)于對歐菲光集團(tuán)股份有限公司及相關(guān)當(dāng)事人給予公開譴責(zé)處分的決定》，并做出如下紀(jì)律處分決定，一是對歐菲光給予公開譴責(zé)的處分;二是對歐菲光董事長蔡榮軍、總經(jīng)理譚振林和時任財(cái)務(wù)總監(jiān)李素雯給予公開譴責(zé)的處分。

某分析人士向《華夏時報(bào)》記者透露，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)任董事、高級管理人員最近三十六個月內(nèi)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，或者最近十二個月內(nèi)受到過證券交易所公開譴責(zé)是不得非公開發(fā)行股票的。有的上市公司創(chuàng)始人、董事長等高管為了讓定增順利進(jìn)行不得不被迫辭職，但在公司實(shí)際日常經(jīng)營過程中仍然不離崗，甚至大權(quán)在握的情況基本成為慣有套路。

股東或再添國資委

若此次定增成功，歐菲光的股東將再添一位”硬靠山”。

2019年4月29日，歐菲光公告稱擬引入國資戰(zhàn)投、南昌高新投資集團(tuán)擬受讓股權(quán)，不久后股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止，該公司將擬受讓方換成了深圳國資旗下一公司，最后到5月28日又變成南昌工控?cái)M受讓16%股權(quán)，南昌工控的實(shí)際控制人為南昌市人民政府。

據(jù)披露，歐菲控股及裕高共持有歐菲光30.77%的股份，轉(zhuǎn)讓之后，合計(jì)持股比例下降至14.77%，低于南昌工控16%的持股比例，南昌工控成為實(shí)際控制人。不過，協(xié)議表明，南昌工控承諾在受讓股份后三年內(nèi)與歐菲控股及裕高保持一致行動，因此歐菲光表示，該事項(xiàng)不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更。

2010年起，歐菲光開始扎根南昌發(fā)展，目前主要生產(chǎn)基地都在南昌，已是該市最具代表性的企業(yè)之一。雙方一直聯(lián)系緊密，除了在年報(bào)“暴雷”后給歐菲光及其子公司不斷支援，2018年12月歐菲控股收到南昌政府首筆5億元紓困資金，并于2019年2月取得第二筆10億元紓困資金，均用于置換其質(zhì)押貸款。

此外，據(jù)2018年年報(bào)披露，近年來南昌國資已對歐菲光旗下南昌光學(xué)、南昌顯示科技、南昌觸控科技、南昌晶潤4家子公司累計(jì)增資15.24億。投資期滿后，歐菲光只需以1%的年回報(bào)率還本付息即可回購股權(quán)，融資成本極其便宜。

如今，縱觀歐菲光上市這10年，從最初的一家深圳地方民企，到南昌、合肥建廠、擴(kuò)產(chǎn)能，已經(jīng)逐漸被貼上新的標(biāo)簽。